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Monitor de Sanções CEIS/CNEP — Empresas Punidas por CNPJ Pas encore mesuré

Monitora CEIS e CNEP: empresas inidôneas e impedidas de licitar, por CNPJ.

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Portal da Transparência: Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) Pas encore mesuré

Portal da Transparência: Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), official-source lookup. Platf

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CNEP (Empresas Punidas) Pas encore mesuré

Checks whether a person or company is in the National Register of Punished Companies (CNEP) from the

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Portal da Transparência: Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) Pas encore mesuré

Portal da Transparência: Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), official-source lookup.

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Empresas BR (CNPJ due diligence) Pas encore mesuré

Brazilian company checks by CNPJ: registry, sanctions, federal contracts and CVM, with sources.

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cnpj.ia.br Pas encore mesuré

Empresas do Brasil (CNPJ): consulta por CNPJ, busca por filtros e uso da conta.

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cnpj.ai Pas encore mesuré

Empresas, sócios e conexões por CNPJ. Brazilian company data, ownership and corporate networks.

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empresas Mesure en cours · 100 % sur 1 essais Travail en cours de test · 0/1

Empresas argentinas por CUIT: registro societario, deudas BCRA y contratos con el Estado.

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Monitor ESG BR por CNPJ — Lista Suja + IBAMA Pas encore mesuré

Monitora risco ESG por CNPJ: Lista Suja do trabalho escravo e autuações do IBAMA.

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Sanções Austrália (DFAT) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on Australia's international sanctions list (DFAT), for compliance and AML

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Sanções Suíça (SECO) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on Switzerland's international sanctions list (SECO), for compliance and AM

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Sanções Canadá (SEMA) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on Canada's international sanctions list (SEMA), for compliance and AML due

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Sanções ONU (Conselho de Segurança) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on the UN Security Council consolidated sanctions list, for compliance and

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Sanções União Europeia Pas encore mesuré

Checks whether a name is on the European Union's financial sanctions list, for compliance and AML du

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Sanções Reino Unido (HM Treasury) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on the UK's financial sanctions list (HM Treasury), for compliance and AML

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Compliance & Sanções Pas encore mesuré

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

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SUSEP: Empresas Pas encore mesuré

SUSEP: Empresas, official-source lookup. Platform-hosted, pay per query with prepaid credit.

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ANVISA: Funcionamento de Empresa Nacional Pas encore mesuré

ANVISA: Funcionamento de Empresa Nacional, official-source lookup. Platform-hosted, pay per query wi

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OFAC (Sanções EUA) Pas encore mesuré

Checks whether a name is on OFAC (US) sanctions lists, including SDN and Non-SDN, for compliance and

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Polícia Federal: Situação e Regularidade de Empresa de Segurança Privada Pas encore mesuré

Polícia Federal: Situação e Regularidade de Empresa de Segurança Privada, official-source lookup. Pl

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